Notarías

Coyuntura

El notariado mexicano se ha convertido en una figura central de la legalidad en el país.


En ese contexto, el legislador y los órganos reguladores en materia de PLD han establecido ciertas diferencias en el cumplimiento del régimen PLD, relativo a las no financieras designadas, que las notarías deben observar, confirmando el papel toral que el notariado mexicano juega en la implementación de las Recomendaciones del GAFI en México.

Problemática

A los notarios, además de auxiliar, asesorar y dar certeza jurídica a las partes involucradas en una operación y de cumplir con sus funciones registrales y de retenedor, se les ha añadido la carga de cumplir con un régimen en materia de PLD que requiere demasiado tiempo, una complicada coordinación con los otorgantes y excesivo papeleo, lo que con frecuencia se traduce en contratiempos y esfuerzos en los procesos notariales que podrían evitarse.  

Solución

Nuestra plataforma para notarías, que incluye un sistema de verificación de identidad desarrollado por nosotros, ha sido adecuada al tipo de operaciones que pasan ante notario y que son sujetas del régimen PLD, bajo un enfoque de cooperación con los Clientes o Usuarios, lo que le permite al notario cumplir con sus obligaciones en materia de PLD con unos cuantos clics, y con una mínima inversión.